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东坡禁毒侦破建市以来首例涉毒洗钱案 国民银行致函感

发布日期:2021-01-03 21:36   来源:未知   阅读:

2020年以来,贵局在反洗钱工作上高度器重,精准打击功效明显。特殊是贵局禁毒大队在与我行通力协作的打击洗钱犯罪工作中表现果敢,勇于担当,成功侦破了“张某洗钱案”,该案系眉山建市以来第一起涉毒洗钱案,开创了眉山反洗钱工作新局面。

第二条:本法所称反洗钱,是指为了防备通过各种方法粉饰、瞒哄毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、可怕活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、损坏金融管理秩序犯罪、金融欺骗犯罪等犯罪所得及其收益的起源和性质的洗钱活动,按照本法规定采用相干办法的行动。第七条:任何单位跟个人发现洗钱运动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接收举报的机关应当对举报人和举报内容保密。第十三条:反洗钱行政主管部门和其余依法负有反洗钱监视治理职责的部分、机构发明涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应该及时向侦察机关讲演。第三十三条:违背本法划定,形成犯罪的,依法查究刑事义务。

《中华人民共和国反洗钱法》相关规定:

??近日,眉山市公安局东坡分辨局收到中国人民银行眉山市中央支行发来的感谢函,对东坡公安禁毒民警果敢挑战、艰难作战,成功侦破“张某洗钱案”表白敬意与感谢。

在此,特向贵局的参战民辅警表现感谢。在明年的工作中,盼望分局与我行提前策划,戮力同心,再掀眉山涉毒洗钱打击工作新热潮!近日,眉山市公安局东坡辨别局收到一封来自中国国民银行眉山市核心支行的感谢函,对分局禁毒大队在与市中行通力配合打击洗钱犯法工作中表示果敢,敢于担负,胜利侦破了“张某洗钱案”表示由衷的感激。该案系眉山建市以来第一起涉毒洗钱犯罪案件,首创了眉山反洗钱工作新局势。”

法律链接

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